判断题 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
判断题 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后七十二小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
判断题 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。