单项选择题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A.反洗钱与反恐怖融资建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.最佳实践报告
单项选择题 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()
单项选择题 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布。
单项选择题 亚太反洗钱组织成立于()年。