单项选择题
在反洗钱交易监测系统内,以下不属于“反洗钱交易监测岗”需处理的系统功能是()。
A.可疑填报任务分配 B.可疑交易填报 C.跨机构可疑交易分析 D.关注客户群交易监控
单项选择题 在反洗钱交易监测系统内,以下不属于“反洗钱报告复核岗”需处理的系统功能是()。
单项选择题 省直分行法律合规部应()对集中处理人员、省辖分行、网点和各业务部门集中处理工作做出评价,并将评价结果告知相关部门和分行。
单项选择题 跨境人民币同业账户开户,分行()部门负责开展境外客户开户资料真实性审查和核实工作。