单项选择题
合同主办部门在签订合同之前,涉及对广发银行标准合同或示范合同修改的以及使用其他合同的,应()
A.报总行法律与合规部审核 B.报分行法律合规部门审核即可 C.报对应的同级别法律合规部门审核即可 D.按《广发银行股份有限公司合同管理办法》要求向总行或分行法律合规部门报审合同文本
单项选择题 下面关于有效管理合规风险的三道防线,描述错误的是()
单项选择题 根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定,凡认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害国家安全或者影响社会稳定的,各级反洗钱报告单位通过反洗钱业务系统提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地()报告,并配合反洗钱调查。
单项选择题 根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定,()是全行反洗钱工作的监督管理机关。