判断题 重点关注来自同一地区的人群集中成立企业、集中开立账户，且控制人和代理人为同一人或有亲缘关系。

判断题 个人通过自助柜员机转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账。

判断题 各银行业金融机构要正确处理好客户办理业务的申请受理工作。

判断题 涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后，经重新激活后接收全国各地资金。

判断题 同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类账户、Ⅲ类账户的数量原则上分别不应超过3个。