多项选择题
下列属于高风险客户的有（）
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单 B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户 C.非盈利性事业单位 D.自然人客户
多项选择题 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
多项选择题 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
多项选择题 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）
