A.企业涉及四同（同经办人、同法人、同支付联系人、同电话地址）任一项的企业。
B.凡营业执照注册地址含“自主申报”、“自编”、“集群注册”字样的企业。
C.企业法人的年龄不符合正常业务逻辑，企业法人年龄为25周岁以下（含），65周岁以上（含）的客户，以此类推。
D.法人身份证地址为异地、偏远农村，地址含乡、村、队、组、社字样地址的客户。