判断题 对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

判断题 通存通兑业务必须严格遵循“谁办理，谁负责”的原则。

判断题 对于使用电子支付密码的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的，可不进行查证。