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哈尔滨银行柜员考试

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判断题

企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户,均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

【参考答案】

错误

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单项选择题 对()账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

单项选择题 账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起()内应告知账户所在金融机构。

单项选择题 金融机构知道新开个人账户情况发生变化,应要求账户持有人重新提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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