单项选择题
对业务开展洗钱风险评估方面，应通过系统预设的风险评估指标和评价体系，在（）进行对其潜在风险进行评估，将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作。
A.新业务上线后B.新业务上线前C.旧业务更新前D.旧业务更新后
判断题 金融制裁包括冻结被制裁对象资产，停止为被制裁对象、制裁禁止行为提供金融服务等，目的在于组织被制裁对象、制裁禁止行为通过金融体系获得或使用资金。
多项选择题 反洗钱现场检查的目的主要包括（）。
单项选择题 客户风险等级划分的操作流程不包括以下哪一环节？（）
