多项选择题
下列符合高风险客户的是：（）。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单 B.外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员 C.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查 D.利用虚假证件办理业务 E.属于典当与拍卖等高风险行业 F.来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
多项选择题 低风险等级客户的标准：（）。
多项选择题 其他风险等级客户评级档案的保存期限为从（）当年起，至少（）。（）
多项选择题 省直分行业务处理中心应定期开展对可疑交易报告工作的自查，并及时将自查情况报送分行法律合规部，应该检查（）。
