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金融系统反洗钱知识

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判断题

中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。

【参考答案】

错误

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判断题 被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。

判断题 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

判断题 现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批准后,送交被查单位。

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