多项选择题
被划分为高风险等级的客户主要有()。
A.各类恐怖组织和恐怖分子 B.涉嫌洗钱罪的名单 C.被监管机构通报的 D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
多项选择题 基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注()的交易行为,针对客户交易活动制作监测分析报告。