单项选择题
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则,洞察和了解该客户的主要情况()。
A.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB) B.不需要了解客户 C.不需要了解客户的业务 D.以上都正确
单项选择题 银监会防范操作风险“十三条”有关“切实加强检查跟踪”的说法错误的是()。
单项选择题 严禁以()等各类虚列支出行为套取资金形成“小金库”。
单项选择题 关于《江苏银行防范“小金库”行为“十五禁”》的规定正确的是()。