判断题 公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中，应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作，充分了解公司客户的资金使用情况，识别客户资金流动可疑情况，并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。

判断题 省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。

判断题 各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。