问答题
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；......
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问答题 反洗钱国际合作主要包括哪些方面？
问答题 什么是《爱国者法案》？
问答题 什么是FATF组织？
问答题 KYC的中文含义是指什么？其包含什么内容？
问答题 巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
