单项选择题
以下()办理开户涉及非风险性异常情形时,分行业务条线主管行领导可将审批权限转授权至开户机构负责人。
A.总行战略客户 B.取得授信批复的客户 C.供应链金融业务相关企业 D.与中信银行签订三方存管协议的企业
多项选择题 各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定,对于()等情形的,应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构,对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的,应重点加以关注,符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。
单项选择题 分行可结合实际业务开展情况,自行确定纳入名单制管理的客户,经()审议通过后方可执行。
多项选择题 对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。