多项选择题 客户出现以下（）情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。

多项选择题 客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）。

多项选择题 识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（）。