判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇、收支差额较小、收支时间差较短。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注运输单据日期晚于信用证开证日期的。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客户日常生产经营范围、所属行业不一致的。

判断题 银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户单笔交易金额（如等值100万美元）较大，或业务量短期内快速增加，与客户经营规模明显不匹配的。