多项选择题
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
A.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的 B.虽未达到十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的 C.高利转贷，违法所得数额在二十万元以上的 D.虽未达到二十万元数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的
多项选择题 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。
多项选择题 江西省农村信用社联合社行业审计的现场审计分为（）。
多项选择题 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的，应予立案追诉（）。
多项选择题 对案件的发生负有其他间接责任的农村中小金融机构其他间接责任人一般为（）
多项选择题 根据银行业金融机构案件处置相关制度，银行业金融机构应在下列哪些工作完成后向银监部门提交案件审结报告（）
