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中信银行资本项目知识

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多项选择题

银行办理跨境担保外汇业务,应严格按照“()”的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规、合理。

A.了解客户
B.了解业务
C.了解市场
D.尽职审查

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多项选择题 ()不得在明知或者应知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。

多项选择题 内保外贷业务发生担保履约的,成为对外债权人的()或()应当按规定办理对外债权登记手续。

多项选择题 担保人办理内保外贷业务时,应对()进行审核,对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查,并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。

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