单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()。
A.现场检查 B.行政调查 C.案件协查 D.信息分析
单项选择题 中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。
单项选择题 USBKEY凭证编号的规定为15位数字组成,湖南省农村信用社网银的成员编号为:()
单项选择题 网银操作日志查询可查询客户、操作柜员的日常操作,时间范围为:()