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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

现场检查前的准备工作中收到监管部门通知后要配合检查公司,应召开什么会议?()

A.进场会
B.反洗钱工作领导小组
C.离场会谈

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单项选择题 配合检查公司收到监管部门(),应认真审核,实事求是对待。在五个工作日内以书面形式对所述事实确认或提出异议。

单项选择题 信息资料包括()。

单项选择题 业管部门在收到销售部门提交的投保资料后,应对投保资料进行审核,对发现不符合客户身份识别要求的投保件,由()补充完善。

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