单项选择题
()作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责
A.风险合规条线 B.业务管理条线 C.审计监督条线 D.信贷管理条线
单项选择题 同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过()张。
单项选择题 同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过()张
单项选择题 对连续()年以上(含)未通过“企业信用信息公示系统”履行报告和公示程序的客户,营业机构应在“反洗钱监控报送系统”中将其风险等级至少调整为“较高风险”
单项选择题 若存款人提供的是社会团体法人登记证书,资金性质为工会经费,并提供成立该团体的相关文件,则在核心系统中选择的产品代码为()。
单项选择题 营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执行结算纪律良好的,由经办柜员在资信证明书上签章并加盖业务公章,并加盖()章后交客户。