单项选择题
以下属于中国面临的高或中高水平威胁上游犯罪是()
A.非法集资犯罪B.诈骗犯罪C.腐败犯罪D.传销犯罪
多项选择题 金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些?()
单项选择题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确()。
多项选择题 变动成本法下,计入期间成本的有()。