问答题
为什么要保存帐户资料和交易记录？
保存记录制度是指要求金融机构在一定期限内保存客户的帐户资料和交易记录。一方面，面对日益复杂的洗钱活动，对大额和可疑交易信......
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问答题 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
问答题 为什么要强调银行反洗钱？
问答题 反洗钱现场检查包括哪些程序？
问答题 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
问答题 洗钱在我国有哪些特点？
