多项选择题 为已在我银行开立过客户号的客户办理开户业务时，应通过“个人户口查询”（1351，或1192界面）-详细“11”-“行内信息”-“风险等级”查询客户是否属于高风险或偏高风险，对于（）客户，应检查是否有相关的加强型尽职调查记录。

填空题 为客户（）业务时，应通过菜单“名单综合查询（1866）”查询“代办人”是否属于“名单客户”，如属于，应严格按照“处理预案”进行处置。

多项选择题 柜员在银基通系统进行基金交易操作时需关联双录记录后才可完成交易，其中一条关联逻辑为：客户双录时（）需与交易时一致。