判断题
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
正确
判断题 被询问人可以自行提供书面材料,但调查人员无权要求被询问人自行书写。
判断题 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
判断题 在美国遭到“911”恐怖袭击之后,国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。