单项选择题
跨境担保业务,银行应深入了结业务相关当事人之间的关系及实际受益人情况,把握可能涉及跨境资金的来源与去向,合理预判资金规模。如难以预判资金规模、(),应审慎办理,并向所在地()报告。
A.规模过小,人民银行 B.规模过大,人民银行 C.规模过小,外汇局 D.规模过大,外汇局
单项选择题 跨境担保业务审核其申请书的主要内容包括但不限于申请人及债务人基本情况、()的各项跨境担保余额、本次担保交易内容要点、预计还款资金来源、其他需要说明的事项,有()的,应在申请书中说明。
单项选择题 银行为客户办理跨境担保相关业务,可通过营业执照、()等有效身份证明文件,了解客户的注册情况、存量权益登记情况、经营范围、股东及实际控制人情况等,确认客户主体资格。
单项选择题 跨境担保外汇业务对客户的基本信息识别需登录国家外汇管理局资本项目系统查询企业是否存在管控信息,对存在管控信息的企业应()办理业务,并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。