black

合规文化知识综合练习

登录

填空题

《中国邮政储蓄银行个人国际汇款业务管理办法》规定,发汇业务必须持()本人有效身份证件办理。

【参考答案】

汇款人

相关考题

填空题 境内个人外汇账户资金的划转,仅限于境内本人()账户或()之间的账户。

问答题 依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施?

填空题 根据《反洗钱法》第二十条规定,金融机构应当按照规定执行()和()制度。

All Rights Reserved 版权所有©在线考试题库网(zxkao.com)

备案号:湘ICP备14005140号-7

经营许可证号:湘B2-20140064