单项选择题
发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。
A.《华夏反洗钱管理办法》 B.《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C.《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D.《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
单项选择题 经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。
单项选择题 反洗钱监测工作应覆盖（）。
单项选择题 可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
