问答题
犯罪分子用什么方式来洗钱？
犯罪分子利用金融机构洗钱的方式主要包括：匿名存储；伪造商业票据，即利用虚构的交易，通过信用证套现；用支票开立账户进行洗钱......
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问答题 洗钱的过程可分为哪几个阶段？
问答题 金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？
问答题 恐怖融资指什么？
问答题 什么是离岸账户？
问答题 《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员？
