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金融机构反洗钱

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单项选择题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。

A.管理
B.冻结
C.转移
D.查封

相关考题

单项选择题 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

单项选择题 国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。

单项选择题 金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。

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