单项选择题
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
单项选择题 当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转时,应当报告大额交易。