单项选择题
以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。
A、客户通过帐户存取现 B、客户转帐交易 C、外汇现钞兑换
单项选择题 两个以上的有权机关或部门对同一存款冻结时,应根据()办理冻结手续。
单项选择题 下列交易属于可疑交易的是()
单项选择题 单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应做为大额交易上报。()