多项选择题
总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门,其主要职责包括()
A.负责外资银行反洗钱、反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理,制定全行反洗钱尽职调查问卷 B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作 C.收集整理外资银行尽职调查资料 D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析
多项选择题 对于外资银行尽职调查,根据尽职调查环节的不同,可分为()
多项选择题 外资银行尽职调查的原则包括()
多项选择题 外资代理行客户包括()和()