多项选择题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？
A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务 C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务 D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
多项选择题 对可疑类客户采取哪些风险控制措施？
多项选择题 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素？
多项选择题 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
多项选择题 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
多项选择题 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
