多项选择题
反洗钱现场检查内容包括（）
A.内部控制体系建设情况 B.客户身份识别情况，客户身份资料及交易记录保存制度执行情况 C.大额交易和可疑交易制度执行情况 D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
多项选择题 按照我国《刑法》规定，明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列哪些行为属于洗钱犯罪（）
多项选择题 2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由中国人民银行会同（）部门发布的。
多项选择题 反洗钱保密规程的内容应当包括（）
