单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下 B.一万元以上十万元以下 C.五万元以上二十万元以下 D.五万元以上五十万元以下
单项选择题 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
单项选择题 以下信息不属于法人、其他组织和个体工商户身份基本信息的是（）。
单项选择题 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。
单项选择题 可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。
单项选择题 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
