多项选择题
风险事件指由一线业务人员在日常与客户接触的过程中了解掌握的对客户风险状况照成影像的事件。例如（）、（）。风险事件的选择内容和风险得分由（），关联积分评级模块和公式评级模版中要点类型为风险事件的评级要素，可有人工进行修改和添加。（）
A.客户被人行反洗钱行政调查 B.客户因涉嫌犯罪被司法机关查询 C.冻结、扣划账户资金等 D.家庭经济纠纷
多项选择题 柜员如需领用或上缴尾箱现金时，不再使用（）和（）两交易，统一使用“510620尾箱调剂”在普通尾箱间调剂现金。（）
多项选择题 擅自涂改、伪造、销毁押品权证，或未按规定管理押品权证，造成权证损毁、遗失、失效，根据《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》等制度进行责任认定后，视情节轻重对相关责任人给予（）等行政处分
多项选择题 高风险I类国家或地区管控措施有（）
填空题 与客户相关联的风险事件由反洗钱工作人员在日常工作中录入，可以在反洗钱系统（）菜单下的（）子菜单内查看。
多项选择题 权证临时外借及换证出库的，由客户经理发起工作签报，签报内容须包括（）等信息
