多项选择题
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统 D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
多项选择题 保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
多项选择题 全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
多项选择题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。
