单项选择题 可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

单项选择题 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

单项选择题 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。

单项选择题 中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。

单项选择题 金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。