判断题 证券期货业金融机构对违规客户采取的措施中，谈话提醒、书面警告、公开谴责、通报批评的力度依次加大。

判断题 各银行业金融机构要高度关注频繁跨境取现账户，可不定期对系统内ATM 跨境取现账户进行统计汇总分析。

判断题 要加强对客户大额现金的来源和支取资金用途的审核。

判断题 各机构要充分认识当前国内的安全形式，克服麻痹思想，加强对敏感地区和人员资金活动的甄别。

判断题 义务机构可以不识别公立医院的受益所有人。