单项选择题
各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时,如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的,应()。
A.立即向当地人行报告 B.立即向当地公安机关及人行报告 C.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地公安机关和国家安全机关报告 D.拒绝为其提供金融和支付服务,并立即向当地人行报告
单项选择题 各分行按本细则要求冻结涉恐账户和资金的,应在采取冻结措施后()个工作日内将冻结工作信息和涉恐融资可疑交易材料形成书面报告通过部门邮箱上报总行法律合规部。
单项选择题 境外分行按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况在()个工作日内通过部门邮箱报告总行法律合规部,同时抄报总行国际业务部。
单项选择题 各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后,一般应于()小时内反馈协查结果(请求函另有要求的,从其要求),在协查工作中如有问题,可以向当地银监机构报告。