判断题 涉及高风险III类国家和地区（俄罗斯除外）的反洗钱加强型尽职调查，对于同一交易对手的非首次且金额低于5万美元（含）的交易，在已做过加强型尽职调查且不存在其他需要尽职调查的情况下，可不重复开展加强型尽职调查。

判断题 网点运营人员应每日登陆预付货款电子台账模块（操作码：7172）查看客户是否在承诺时间内提交报关信息材料，如T-3工作日（T为“承诺材料提交日期”）客户仍未提交报关信息材料，则应通知客户经理，由其联系客户进行催收。

判断题 货物贸易汇入汇款的原路退汇，需满足：境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人、境内付款银行应当为原收款银行、境外收款银行应当为原付款银行。