多项选择题 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

多项选择题 客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。

多项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

单项选择题 以下关于“三亲见”的说法不正确的是（）。

单项选择题 身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。