A.凭印支付结算账户客户柜面办理金额50万元（含）以上（等值外币）的对外支付结算或现金支取业务
B.开户证明文件为复印件、开户资料或手续不全
C.非单位预留联系人员来行购买重要空白凭证、印鉴变更
D.经联网核查持票人或经办人身份可疑
E.他行验资后在浙江银行开立基本结算账户