单项选择题 账户生命周期系统每()生成关注清单将自动推送至网托系统,由各分行托管业务主管部门每月定期在网托系统获取清单后,根据业务实际原因进行相应管控设置并推送至主机账户生命周期系统,分行运营管理部无需再每月提取托管户关注清单发送至托管部。
单项选择题 在托管账户的户口信息界面开发了受益所有人维护功能,该功能将于()上线
单项选择题 运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”()类的,应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作。
单项选择题 云支付密码器工本费约()元/户,2020年推广期内免费。
单项选择题 原则上,对报送可疑交易客户应按照其风险状况采取以上一种或几种风控措施。采取了一项较为严格的管控措施后,可以不采取较轻的管控措施。采取“劝销户”、“销户”措施难以落实的,应当至少采取()等限制措施。