单项选择题
全行反洗钱及制裁合规兼职人员,应通过()。
A.内控合规岗位资格考试和反洗钱及制裁合规专业考试B.内控合规岗位资格或反洗钱及制裁合规专业考试C.反洗钱及制裁合规专门培训
单项选择题 二级分行、一级支行可根据工作需要,在合规部门或指定部门,设置反洗钱及制裁合规岗位,配备专职人员,专职人员不得少于()人。具有国际结算业务办理资格的一级支行,应在()指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作。
单项选择题 ()负责协助高级管理层开展全行反洗钱及制裁合规日常管理。
单项选择题 总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。