判断题 不法分子冒名开户时多选择工、农、中、建行等网点众多的全国性大型商业银行。

判断题 金融机构反洗钱监督管理办法（试行）中国人民银行负责当地法人金融机构总部的监督管理。

判断题 办理票据贴现业务时，只要审核贴现申请人的法定身份证明文件。

判断题 洗钱类型分析体系包括国内和国际两部分，以国内为主、国际为辅。

判断题 洗钱风险评估中，客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件，风险程度较低且预估能够有效控制其风险，直接将其定级为低风险。